Закрытое акционерное общество "Факс-авто"

410086, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Буровая, дом 40

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Совет директоров закрытого акционерного общества "Факс-авто" сообщает вам о проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без обязательного направления или вручения бюллетеней до проведения общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

1. Утверждение устава общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Собрание акционеров будет проведено "21" сентября 2018 года в 11 часов 15 минут по адресу: 410086, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Буровая, дом 40. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров установлена на "28" августа 2018 года. Правом голоса по вопросу повестки дня общего собрания акционеров обладают все акционеры-владельцы размещенных обыкновенных именных акций закрытого акционерного общества "Факс-авто".

Направить заполненный и подписанный бюллетень для голосования можно по адресу: 410086, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Буровая, дом 40.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, указанные лица могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: 410086, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Буровая, дом 40. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязуется по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, отсутствует.

С уважением,

председатель совета директоров ЗАО "Факс-авто"

Астафьев Валерий Павлович

 На сайте опубликован отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров за 2017 год.

Уважаемый акционер!

      Приглашаем Вас, принять участие в общем годовом собрании акционеров  ЗАО «Факс-Авто», которое состоится 10 апреля 2018 года в 11 час. 30 мин. По адресу:  г. Саратов, ул. Буровая, д.40, «Кабинет директора».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании-18 марта 2018 года.

Повестка дня:

     1. Избрание счетной комиссии «Общества».

     2. Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской   отчетности за 2017 год.

     3. Утверждение распределения прибыли по итогам финансового 2017 года.

     4. Избрание членов Совета директоров «Общества».

     5. Избрание ревизора «Общества».

     6. Избрание аудитора «Общества» на 2018 год.

Регистрация акционеров и их представителей, имеющих право принимать участие в собрании, будет проводиться в день собрания 10 апреля 2018 года.

Время начала регистрации с 11 час.00 мин.

     При себе иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт); для представителей доверенность.

   Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров, являются акции обыкновенные именные.

   Ознакомиться с информацией и документами, имеющими отношение к общему собранию, акционеры могут в рабочие дни с 9-00 час. до 17-00 час., с 21 марта 2018 года по 10 апреля 2018 года включительно, у директора и бухгалтера Общества. Информация о проведении собрания акционеров так же опубликована на сайте «Общества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.fax-avto.umi.ru. Название сайта: «Закрытое Акционерное Общество Факс-Авто».

Право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров имеют акции обыкновенные именные бездокументарной формы.

                Совет директоров ЗАО «Факс-Авто»